Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 30

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077761087117

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718668887

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 66202-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров — 4 (Четыре) члена. В заседании приняло участие — 4 (Четыре) члена Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня «Рекомендации по порядку распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов, порядку их выплаты и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»:

Рекомендовать единственному акционеру Общества по результатам деятельности Общества за 2022 год:

• направить на выплату дивидендов 3 990 000 000,00 (Три миллиарда девятьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек;

• объявить (выплатить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям (выпуск 1), государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-66202-H и обыкновенным именным бездокументарным акциям, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-66202-H-001D, в размере 3 990 000 000,00 (Три миллиарда девятьсот девяносто миллионов) рублей 00 копеек, что составляет 665,00 (Шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек на 1 обыкновенную именную бездокументарную акцию;

• определить срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционерам АО «Позитив Текнолоджиз» равным 25 (Двадцати пяти) рабочим дням с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

• определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «19» апреля 2023 года.

По вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества»:

Включить с список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества следующих кандидатов:

Максимов Юрий Владимирович;

Киреев Евгений Вячеславович;

Максимов Дмитрий Владимирович;

Симис Борис Борисович;

Пустовой Максим Владимирович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «31» марта 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества «Позитив Текнолоджиз» от 31.03.2023 №12.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг):

- обыкновенные именные бездокументарные акции (выпуск 1), префикс ЦБ - АО1, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-66202-H, дата государственной регистрации номера выпуска ЦБ – «09» января 2008 года;

- обыкновенные именные бездокументарные акции, префикс ЦБ - АОД1, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-66202-H-001D, дата государственной регистрации номера выпуска ЦБ – «28» февраля 2014 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.С. Баранов

3.2. Дата 31.03.2023г.