Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077761087117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718668887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 66202-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» марта 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» марта 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О избрании Секретаря Совета директоров Общества.
2. Утверждение перечня вопросов, предлагаемых к рассмотрению акционеру Общества.
3. Предварительное утверждение Годового отчета Общества за 2022 год.
4. Предложение кандидатуры аудиторской организации Общества на 2023 год.
5. Определение размера максимальной стоимости услуг по проведению аудита Общества.
6. Рекомендации по порядку распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов, порядку их выплаты и установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг):
- обыкновенные именные бездокументарные акции (выпуск 1), префикс ЦБ - АО1, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-66202-H, дата государственной регистрации номера выпуска ЦБ – «09» января 2008 года;
- обыкновенные именные бездокументарные акции, префикс ЦБ - АОД1, государственный регистрационный номер выпуска ЦБ - 1-01-66202-H-001D, дата государственной регистрации номера выпуска ЦБ – «28» февраля 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Баранов
3.2. Дата 31.03.2023г.