Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Позитив Текнолоджиз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107241, г. Москва, шоссе Щёлковское, д. 23А пом. V ком. 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077761087117
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718668887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 66202-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38196
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» №714-П от 27.03.2020 года: Количественный состав Совета директоров — 5 (Пять) членов. В заседании приняло участие — 5 (Пять) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки»:
«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по второму вопросу повестки дня «О предоставлении согласия на совершение крупной сделки»: Предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности и связанной с получением Обществом займа путем размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001P-02 со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, номинальной стоимостью не более 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот тысяч) рублей, размещаемых по открытой подписке на ПАО Московская Биржа, в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р (регистрационный номер программы 4-66202-H-001P-02E от 26.06.2020 г., утверждена решением Совета директоров Общества от 16 июня 2020 г., Протокол №5 от 16.06.2020 г.), регистрационный номер выпуска 4B02-02-66202-H-001P от 28.11.2022 г. (далее – Биржевые облигации) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Эмитент - АО «Позитив Текнолоджиз»;
Посредник при размещении (андеррайтер) - ПАО Банк «ФК Открытие»;
Покупатели - участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет и по поручению своих клиентов.
Цена сделки:
не более суммы (i) номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций до 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот) рублей и (ii) совокупного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого в порядке, установленном в решении о выпуске Биржевых облигаций, по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый). Максимальный размер процента (купона) по купонным периодам с 1 (первого) по 12 (двенадцатый) не может превышать 10,9% годовых.
Условия сделки, не отраженные в настоящем решении, признаются несущественными для целей предоставления согласия на заключение сделки и могут быть определены единоличным исполнительным органом АО «Позитив Текнолоджиз» самостоятельно.
Определить срок действия настоящего решения с момента его принятия: бессрочно.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «01» декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания совета директоров АО «Позитив Текнолоджиз» от 01.12.2022 №9.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.С. Баранов
3.2. Дата 01.12.2022г.