Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12 декабря 2024 года
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.5 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.
По вопросу № 3. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 9
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 3. Об утверждении Положения о комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции
Утвердить Положение о комитете по аудиту Совета директоров Общества (редакция №4) (Приложение №1 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2024 года, Протокол № 11/1224д.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: «12» декабря 2024 г.