Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Группа Черкизово"<BR>12.12.2023 15:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 	1057748318473</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 	7718560636</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России	10797-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	11 декабря 2023 года</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 11 декабря 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15 декабря 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1.	О внесении изменений в программу биржевых облигаций</P>
<P>2.	Об утверждении проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций</P>
<P>3.	Отчет председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию</P>
<P>4.	Отчет председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям</P>
<P>5.	Об утверждении бюджета Общества на 2024 год</P>
<P>6.	Об утверждении Стратегии развития Общества на 2024-2028 годы</P>
<P>7.	Об утверждении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2024 год.</P>
<P>.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>       ПАО «Группа Черкизово»                      _______________	             С.И. Михайлов</P>
<P>                                                                              (подпись)</P>
<P>3.2. Дата: «12» декабря 2023 г.          М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>