Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 142931, Московская область, г. о. Кашира, д. Топканово, тер. Мясопереработка, ул. Черкизовская, д. 1, стр. 1, кабинет 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1057748318473
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7718560636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10797-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества
2. О выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества
3. Об оценке независимости кандидатов в члены Совета директоров Общества
4. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
5. О повестке дня годового Общего собрания акционеров Общества
6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества
7. О порядке сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
8. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2022 год
9. О рекомендациях по распределению прибыли Общества и выплате дивидендов за 2022 отчетный год
10. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении Устава Общества
11. О вынесении на годовое Общее собрание акционеров вопроса об утверждении внутреннего документа Общества, регулирующего деятельность органа управления Общества
12. Об утверждении отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных в 2022 отчетном году
13. О рекомендуемых Советом директоров Общества проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества
14. Позиция Совета директоров Общества по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества
15. О форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и формулировках решений, направляемых номинальным держателям акций Общества
16. О перечне информации (материалов), предоставляемой (-ых) акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядке ее (их) предоставления
17. Об оплате услуг аудиторской организации Общества
18. Об определении цены и согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
19. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию
20. Отчет Председателя Комитета по аудиту
21. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер и дата его регистрации 1-02-10797-A от 10.07.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JL4R1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов
(подпись)
3.2. Дата: «15» мая 2023 г. М.П.