Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
31.05.2016 12:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 27 мая 2016 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1., 1400.

2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 890 465 голосов из 31 675 520 голосов, что составляет 59.6374% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2.Утверждение аудитора Общества.

3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2015 год.

Итоги голосования: «за» – 18 882 596 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 5 752 голоса.

Не голосовали – 765 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 352 голоса.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2015 год.

Итоги голосования: «за» – 18 882 596 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 5 752 голоса.

Не голосовали – 765 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 352 голоса.

3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Чистую прибыль в размере 5 345 (Пяти миллионов трехсот сорока пяти) тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества - 268 (Двести шестьдесят восемь) тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов - 5 077 (Пять миллионов семьдесят семь) тысяч рублей.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

Итоги голосования: «за» – 18 862 956 голосов, «против» – 15 240 голосов, «воздержался» – 10 152 голоса.

Не голосовали – 765 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным – 1 352 голоса.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» (ОГРН: №5077746464065 от 04.04.2007 года) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2016 год.

Итоги голосования: «за» – 18 882 596 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 5 752 голоса.

Не голосовали – 765 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 352 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из следующих кандидатов:

1.Густова Анна Александровна

2.Живалова Анна Дмитриевна

3.Карпов Игорь Евгеньевич

Итоги голосования:

Густова Анна Александровна: «за» – 18 881 476 голосов, «против» –0 голосов, «воздержался» – 5 752 голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 952 голоса.

Живалова Анна Дмитриевна: «за» – 18 882 236 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 5 752 голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 192 голоса.

Карпов Игорь Евгеньевич: «за» – 18 881 436 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 5 752 голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 992 голоса.

По третьему вопросу не голосовали – 5 голосов.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:

1.Байназаров Рысбек Мамбеталиевич

2.Верхоломова Людмила Львовна

3.Высокосов Сергей Эдуардович

4.Граудин Владимир Константинович

5.Пашкин Алексей Валерьевич

6.Сачков Дмитрий Александрович

7.Серебрякова Анна Викторовна

8.Хавари Лада Михайловна.

Итоги голосования :

«за»

Байназаров Рысбек Мамбеталиевич – 18 858 882 кумулятивных голоса

Верхоломова Людмила Львовна – 18 867 262 кумулятивных голоса

Высокосов Сергей Эдуардович – 18 872 422 кумулятивных голоса

Граудин Владимир Константинович – 18 883 035 кумулятивных голосов

Пашкин Алексей Валерьевич - 18 883 045 кумулятивных голосов

Сачков Дмитрий Александрович – 18 868 422 кумулятивных голоса

Серебрякова Анна Викторовна – 18 866 265 кумулятивных голосов

Хавари Лада Михайловна – 6 466 кумулятивных голосов

«против» всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов;

«воздержался» по всем кандидатам – 46 144 кумулятивных голоса.

Не голосовали по всем кандидатам – 6 713 кумулятивных голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 72 380 кумулятивных голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2015 год.

3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Чистую прибыль в размере 5 345 (Пяти миллионов трехсот сорока пяти) тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества - 268 (Двести шестьдесят восемь) тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов - 5 077 (Пять миллионов семьдесят семь) тысяч рублей.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» (ОГРН: №5077746464065 от 04.04.2007 года) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Густову Анну Александровну

2.Живалову Анну Дмитриевну

3.Карпова Игоря Евгеньевича.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Байназарова Рысбека Мамбеталиевича

2.Верхоломову Людмилу Львовну

3.Высокосова Сергея Эдуардовича

4.Граудина Владимира Константиновича

5.Пашкина Алексея Валерьевича

6.Сачкова Дмитрия Александровича

7.Серебрякову Анну Викторовну.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 мая 2016 года, б/н

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 31 мая 2016 г.