Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
04.06.2012 10:57


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 01 июня 2012 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1., 14-00.

2.4. Кворум общего собрания.: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 905 420 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 59.6846 % от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум обеспечен.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2011 год.

Итоги голосования: «за» – 18 884 076 голосов, «против» – 4 120 голосов, «воздержался» – 3 760 голосов. Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 13 464 голоса.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2011 год.

Итоги голосования: «за» – 18 887 484 голоса, «против» – 120 голосов, «воздержался» – 4 352 голоса.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 13 464 голоса.

3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Чистую прибыль в размере 17 090 (Семнадцати миллионов девяноста) тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества в размере 855 (Восемьсот пятьдесят пять) тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов в размере 16 235 (Шестнадцать миллионов двести тридцать пять) тысяч рублей.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

Итоги голосования: «за» – 18 870 244 голоса, «против» – 17 852 голоса, «воздержался» – 3 860 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 13 464 голоса.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Утвердить Закрытое акционерное общество «БДО» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2012 год.

Итоги голосования: «за» – 18 884 676 голосов, «против» – 840 голосов, «воздержался» – 6 440 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 13 464 голоса.

По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из следующих кандидатов:

1.Орлов Сергей Владимирович

2.Сачков Дмитрий Александрович

3.Скребцов Борис Владимирович

Итоги голосования:

Орлов Сергей Владимирович: «за» – 18 886 836 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 720 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 17 864 голоса.

Сачков Дмитрий Александрович: «за» – 18 887 156 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 720 голосов. Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 17 544 голоса.

Скребцов Борис Владимирович: «за» – 18 886 796 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 720 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 17 904 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:

1.Верхоломова Людмила Львовна

2.Граудин Владимир Константинович

3.Малина Дэн (Malina Dan)

4.Лоизу Марина (Loizou Marina)

5.Серякова Екатерина Андреевна

6.Харидему Арети (Charidemou Areti)

7.Черных Валерий Яковлевич.

Итоги голосования :

«за»

Верхоломова Людмила Львовна – 18 929 192 кумулятивных голоса

Граудин Владимир Константинович – 18 896 465 кумулятивных голосов

Малина Дэн (Malina Dan) – 18 865 421 кумулятивный голос

Лоизу Марина (Loizou Marina) – 18 865 461 кумулятивный голос

Серякова Екатерина Андреевна – 18 891 151 кумулятивный голос

Харидему Арети (Charidemou Areti) – 18 865 961 кумулятивный голос

Черных Валерий Яковлевич – 18 902 845 кумулятивных голосов

«против» – 1 680 кумулятивных голосов;

«воздержался» – 46 200 кумулятивных голосов.

Не голосовали – 1 520 кумулятивных голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 72 044 кумулятивных голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2011 год.

3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Чистую прибыль в размере 17 090 (Семнадцати миллионов девяноста) тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества в размере 855 (Восемьсот пятьдесят пять) тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов в размере 16 235 (Шестнадцать миллионов двести тридцать пять) тысяч рублей.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить Закрытое акционерное общество «БДО» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Орлова Сергея Владимировича

2.Сачкова Дмитрия Александровича

3.Скребцова Бориса Владимировича.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Верхоломову Людмилу Львовну

2.Граудина Владимира Константиновича

3.Малина Дэна (Malina Dan)

4.Лоизу Марину (Loizou Marina)

5.Серякову Екатерину Андреевну

6.Харидему Арети (Charidemou Areti)

7.Черных Валерия Яковлевича.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01 июня 2012 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В.К.Граудин

3.2. Дата: 04 июня 2012 г.