Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
16.11.2016 11:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания имеется, в заседании приняли участие шесть из семи членов Совета директоров.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 14 ноября 2016 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 15 ноября 2016 года, протокол № 6.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

1.Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

2.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 16 ноября 2016 г.