Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
11.04.2016 14:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Из семи членов Совета директоров в заседании приняло участие пять членов. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования:

Вопрос повестки дня: О внесении изменений в персональный состав коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Общества.

«за» - 5 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л. Л.; Граудин В. К..; Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.);

«против» - нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос повестки дня: О внесении изменений в персональный состав коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Общества.

1.Прекратить полномочия члена Правления Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Воробьева Дмитрия Викторовича 11 апреля 2016 года.

2.Ввести Хавари Ладу Михайловну, директора по персоналу Общества, в состав Правления Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с 12 апреля 2016 года.

3.Поручить Граудину Владимиру Константиновичу, Исполнительному директору Общества, подписать дополнительное соглашение к трудовому договору с Хавари Ладой Михайловной со сроком действия до даты проведения первого заседания Совета директоров после годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в 2016 году.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение:

11 апреля 2016 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 11 апреля 2016 года, протокол № 8.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 11 апреля 2016 г.