Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
28.04.2009 16:17


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 28 апреля 2009 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 28 апреля 2009 года, протокол № 6.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 10 июня 2009 года в 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1.

3. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» провести 10 июня 2009 года с 12-00 часов по месту проведения собрания.

4. Почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования, которые могут быть направлены Обществу в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», определить почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (Закрытое акционерное общество «М-Реестр): Российская Федерация, 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, ЗАО «М-Реестр» (Счетная комиссия ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

5. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 29 апреля 2009 года.

6. Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»: 1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года; 2) Утверждение аудитора Общества; 3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества; 4)Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

- годовой отчет Общества за 2008 год;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2008 год;

- проект распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- заключение аудитора Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2009 год;

- проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

8. Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 20 мая 2009 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: 787-00-54.

9. Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2008 год.

10. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2008 год.

11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» годовые дивиденды по результатам финансового года по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.

12. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит» аудитором ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2009 год.

13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Е.Ю.Афиногенова

3.2. Дата: 28 апреля 2009 года