Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"
1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215
1.5. ИНН эмитента: 7718117872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusprod.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 августа 2010 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1
2.4. Кворум общего собрания.: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 847 363 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 59,5014% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум обеспечен.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Прекращение полномочий Закрытого акционерного общества Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит» в качестве аудитора ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 года. Итоги голосования: «за» – 18 846 843 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 520 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2.Утверждение аудитора общества по российским стандартам на 2010 год. Итоги голосования: «за» – 18 846 843 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 520 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
3.Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «за» – 18 846 843 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 520 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
4.Утверждение Положения о Правлении Общества. Итоги голосования: «за» – 18 846 843 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 520 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня: Прекратить полномочия Закрытого акционерного общества Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит» в качестве аудитора Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 год.
По второму вопросу повестки дня: Утвердить Независимую Консалтинговую группу «2К Аудит – Деловые консультации» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 год.
По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.
По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30 августа 2010 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по планированию, экономике и развитию, действующий на основании доверенности №РП/Д 27/10 от 21.06.2010 г. В.К.Граудин
3.2. Дата: 30 августа 2010 г.