Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
30.08.2010 11:56


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 27 августа 2010 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1

2.4. Кворум общего собрания.: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 847 363 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 59,5014% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум обеспечен.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Прекращение полномочий Закрытого акционерного общества Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит» в качестве аудитора ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 года. Итоги голосования: «за» – 18 846 843 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 520 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

2.Утверждение аудитора общества по российским стандартам на 2010 год. Итоги голосования: «за» – 18 846 843 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 520 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

3.Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «за» – 18 846 843 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 520 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

4.Утверждение Положения о Правлении Общества. Итоги голосования: «за» – 18 846 843 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 520 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня: Прекратить полномочия Закрытого акционерного общества Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит» в качестве аудитора Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 год.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить Независимую Консалтинговую группу «2К Аудит – Деловые консультации» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 30 августа 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по планированию, экономике и развитию, действующий на основании доверенности №РП/Д 27/10 от 21.06.2010 г. В.К.Граудин

3.2. Дата: 30 августа 2010 г.