Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
28.10.2020 11:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.10.2020

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

28 октября 2020 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

02 ноября 2020 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.Определение формы и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

7.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8.О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9.Определение лиц, ответственных за организационно-техническую подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 28 октября 2020 г.