Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
03.06.2013 16:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 31 мая 2013 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1., 1400.

2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 890 833 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 59.6386 % от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2.Утверждение аудитора Общества.

3.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2012 год.

Итоги голосования: «за» – 18 872 241 голос, «против» – 2 160 голосов, «воздержался» – 560 голосов. Не голосовали – 13 792 голоса. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 080 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2012 год.

Итоги голосования: «за» – 18 871 561 голос, «против» – 2 160 голосов, «воздержался» – 1 240 голосов.

Не голосовали – 13 792 голоса. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 080 голосов.

3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Покрытие убытка, образованного по результатам финансового года Общества, осуществлять за счет прибыли последующих отчетных периодов.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

Итоги голосования: «за» – 18 861 501 голос, «против» – 9 720 голосов, «воздержался» – 3 180 голосов.

Не голосовали – 13 792 голоса. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным – 2 640 голосов.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Утвердить Закрытое акционерное общество «БДО» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2013 год.

Итоги голосования: «за» – 18 871 881 голос, «против» – 2 160 голосов, «воздержался» – 920 голосов.

Не голосовали – 13 792 голоса. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 080 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из следующих кандидатов:

1.Живалова Анна Дмитриевна

2.Карпов Игорь Евгеньевич

3.Токарева Людмила Викторовна

Итоги голосования:

Живалова Анна Дмитриевна: «за» – 18 871 641 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 560 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 840 голосов.

Карпов Игорь Евгеньевич: «за» – 18 869 161 голос, «против» – 2 840 голосов, «воздержался» – 560 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 480 голосов.

Токарева Людмила Викторовна: «за» – 18 871 161 голос, «против» – 2 840 голосов, «воздержался» – 600 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 2 440 голосов.

По третьему вопросу не голосовали – 13 792 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:

1.Верхоломова Людмила Львовна

2.Граудин Владимир Константинович

3.Малина Дэн (Malina Dan)

4.Лоизу Марина (Loizou Marina)

5.Серякова Екатерина Андреевна

6.Харидему Арети (Charidemou Areti)

7.Черных Валерий Яковлевич.

Итоги голосования :

«за»

Верхоломова Людмила Львовна – 18 894 706 кумулятивных голосов

Граудин Владимир Константинович – 18 912 041 кумулятивный голос

Малина Дэн (Malina Dan) – 18 854 636 кумулятивных голосов

Лоизу Марина (Loizou Marina) – 18 855 216 кумулятивных голосов

Серякова Екатерина Андреевна – 18 871 906 кумулятивных голосов

Харидему Арети (Charidemou Areti) – 18 855 236 кумулятивных голосов

Черных Валерий Яковлевич – 18 899 626 кумулятивных голосов

«против» всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов;

«воздержался» по всем кандидатам – 43 624 кумулятивных голоса.

Не голосовали по всем кандидатам – 27 980 кумулятивных голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 20 860 кумулятивных голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2012 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2012 год.

3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Покрытие убытка, образованного по результатам финансового года Общества, осуществлять за счет прибыли последующих отчетных периодов.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить Закрытое акционерное общество «БДО» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Живалову Анну Дмитриевну

2.Карпова Игоря Евгеньевича

3.Токареву Людмилу Викторовну.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Верхоломову Людмилу Львовну

2.Граудина Владимира Константиновича

3.Малина Дэна (Malina Dan)

4.Лоизу Марину (Loizou Marina)

5.Серякову Екатерину Андреевну

6.Харидему Арети (Charidemou Areti)

7.Черных Валерия Яковлевича.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 03 июня 2013 года, б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 03 июня 2013 г.