Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
09.02.2009 15:35


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о создании (ликвидации) филиалов и/или открытии (закрытии) представительств акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 9 февраля 2009 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 9 февраля 2009 года, протокол № 4.2.3.

Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

1. Ликвидировать филиал Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в городе Санкт-Петербург.

2. Ликвидировать филиал Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в городе Самара.

3. Ликвидировать филиал Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в городе Новосибирск.

4. Ликвидировать филиал Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в городе Ростов-на-Дону.

5. Ликвидировать представительство Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в городе Нижний Новгород.

6. Ликвидировать представительство Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в городе Екатеринбург.

7. В связи с ликвидацией филиалов и представительств Общества, руководствуясь п.5 ст.12 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», внести изменения в Устав Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», изложив пункт 8.4 статьи 8 Устава Общества в следующей редакции:«8.4. Общество не имеет филиалов и представительств.»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.Ю.Афиногенова

3.2. Дата: 09 февраля 2009 года