Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
28.03.2016 18:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата проведения общего собрания: 25 марта 2016 года.

2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 905 598 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 59.6852% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Одобрить возможную крупную сделку (сделки), направленную(ые) на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в собственности Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» и расположенным по адресу: г. Москва, ул. Пермская, владение 1, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

№ строенияНазначениеКадастровый номерПлощадь, м2Оценочная стоимость, руб.

Строение 1производственное77:03:0002002:106610156,1147 341 378

Строение 2производственное77:03:0002002:10891601,239 925 059

Строение 3производственное77:03:0002002:104098,81 628 893

Строение 4производственное77:03:0002002:1041234,95 671 385

Строение 5офисно-производственное77:03:0002002:107222879,2 329 677 885

Строение 7-8производственное77:03:0002002:114920175,2276 252 292

Строение 9производственное77:03:0002002:10422969,471 609 087

Строение 11производственное77:03:0002002:1047112,73 474 371

Строение 12производственное77:03:0002002:1051589,67 582 015

Строение 13производственное77:03:0002002:1057671,311 855 675

Строение 14склад77:03:0002002:104333,3575 589

Строение 15производственное77:03:0002002:10717455,5108 309 607

Строение 17склад77:03:0002002:10698772,9218 097 643

Строение 18офис77:03:0002002:10443389,758 240 716

Строение 19производственное77:03:0002002:10508985,7123 368 784

Строение 20производственное77:03:0002002:1045129,74 319 951

Строение 21склад77:03:0002002:1058767,221 857 656

Строение 22 производственное-складское77:03:0002002:10673363,450 706 178

Строение 23производственное77:03:0002002:10686088,8123 346 824

Строение 24склад77:03:0002002:10464015,359 880 079

Строение 25производственное77:03:0002002:104859,91 324 056

Итого:1 665 045 123

Положительное решение об одобрении сделки считается действующим до 01 июня 2017 года.»

голоса распределились следующим образом: «за» – 18 866 133 голоса, «против» – 25 765 голосов, «воздержался» – 6 900 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6 800 голосов.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем заключения договора (договоров) купли-продажи вышепоименованного недвижимого имущества на следующих условиях:

2.1.Цена сделки - не менее суммы вышеуказанной оценочной стоимости реализуемых объектов (в том числе НДС 18%) минус 10%.

2.2.Сроки оплаты - предоплата или оплата в рассрочку на срок не более 1 (одного) года с даты перехода права собственности к покупателю.

2.3.Возможна реализация как всех объектов единовременно, так и по отдельности, или части указанных объектов.

2.4.Сторона сделки – любое третье лицо.»

голоса распределились следующим образом: «за» – 18 867 293 голоса, «против» – 29 685 голосов, «воздержался» – 7 340 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 280 голосов.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем внесения всего вышепоименованного недвижимого имущества или части его в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого либо существующего хозяйственного общества, при этом денежная оценка вклада не может превышать рыночную оценку вышеуказанного имущества.» голоса распределились следующим образом: «за» – 18 872 213 голосов, «против» – 24 165 голосов, «воздержался» – 7 940 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным – 1 280 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

1. Одобрить возможную крупную сделку (сделки), направленную(ые) на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в собственности Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» и расположенным по адресу: г. Москва, ул. Пермская, владение 1, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

№ строенияНазначениеКадастровый номерПлощадь, м2Оценочная стоимость, руб.

Строение 1производственное77:03:0002002:106610156,1147 341 378

Строение 2производственное77:03:0002002:10891601,239 925 059

Строение 3производственное77:03:0002002:104098,81 628 893

Строение 4производственное77:03:0002002:1041234,95 671 385

Строение 5офисно-производственное77:03:0002002:107222879,2 329 677 885

Строение 7-8производственное77:03:0002002:114920175,2276 252 292

Строение 9производственное77:03:0002002:10422969,471 609 087

Строение 11производственное77:03:0002002:1047112,73 474 371

Строение 12производственное77:03:0002002:1051589,67 582 015

Строение 13производственное77:03:0002002:1057671,311 855 675

Строение 14склад77:03:0002002:104333,3575 589

Строение 15производственное77:03:0002002:10717455,5108 309 607

Строение 17склад77:03:0002002:10698772,9218 097 643

Строение 18офис77:03:0002002:10443389,758 240 716

Строение 19производственное77:03:0002002:10508985,7123 368 784

Строение 20производственное77:03:0002002:1045129,74 319 951

Строение 21склад77:03:0002002:1058767,221 857 656

Строение 22 производственное-складское77:03:0002002:10673363,450 706 178

Строение 23производственное77:03:0002002:10686088,8123 346 824

Строение 24склад77:03:0002002:10464015,359 880 079

Строение 25производственное77:03:0002002:104859,91 324 056

Итого:1 665 045 123

Положительное решение об одобрении сделки считается действующим до 01 июня 2017 года.

2. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем заключения договора (договоров) купли-продажи вышепоименованного недвижимого имущества на следующих условиях:

2.1.Цена сделки - не менее суммы вышеуказанной оценочной стоимости реализуемых объектов (в том числе НДС 18%) минус 10%.

2.2.Сроки оплаты - предоплата или оплата в рассрочку на срок не более 1 (одного) года с даты перехода права собственности к покупателю.

2.3.Возможна реализация как всех объектов единовременно, так и по отдельности, или части указанных объектов.

2.4.Сторона сделки – любое третье лицо.

3. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем внесения всего вышепоименованного недвижимого имущества или части его в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого либо существующего хозяйственного общества, при этом денежная оценка вклада не может превышать рыночную оценку вышеуказанного имущества.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 28 марта 2016 года, б/н

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-05-01306-А ., выпуск 5, общее количество акций 31 675 520 шт. номиналом 25 руб. каждая, зарегистрированные 03 июля 1998 г. Московским региональным отделением ФКЦБ России.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 28 марта 2016 г.