Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
10.05.2018 09:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

08 мая 2018 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

14 мая 2017 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

6. О годовом отчете Общества за 2017 год.

7. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год.

8. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

9. О размере годовых дивидендов по акциям Общества, форме, сроке и порядке их выплаты.

10. О кандидатуре аудитора Общества на 2018 год.

11.Об утверждении новой редакции Устава Общества.

12.Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров.

13.Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров.

14.Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии.

15.О получении согласия на совершение крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

16. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

17.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

18.Определение лиц, ответственных за организационно-техническую подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 10 мая 2018 г.