Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
11.07.2013 18:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 10 июля 2013 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 10 июля 2013 года, протокол № 2.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.Определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

6.О новой редакции Устава Общества.

7. О рассмотрении предложения, поступившего от акционера Общества, о досрочном прекращении полномочий члена Ревизионной комиссии Общества и утверждении кандидата в члены Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

10. Определение лиц, ответственных за организационно-техническую подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 16 августа 2013 года в 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1.

Регистрацию участников внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» провести 16 августа 2013 года с 12-00 часов по месту проведения собрания.

Почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования, которые могут быть направлены Обществу в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», определить почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9 (Счетная комиссия ОАО «РУСПРОД»).

3.Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 11 июля 2013 года.

4.Утвердить нижеследующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1)Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2)Досрочное прекращение полномочий члена Ревизионной комиссии Общества Токаревой Людмилы Викторовны.

3)Избрание члена Ревизионной комиссии Общества.

5.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

проект Устава Общества в новой редакции;

сведения о кандидатуре в Ревизионную комиссию Общества;

проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 29 июля 2013 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: 933-75-10 (доб. 34-17).

6.Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

7.Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества досрочно прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Общества Токаревой Людмилы Викторовны.

8.Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества избрать Юхневу Наталью Ивановну в состав Ревизионной комиссии Общества.

9.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 11 июля 2013 г.