Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
29.09.2016 17:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек. Количество членов Совета директоров, участвующих в заседании – 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 29 сентября 2016 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 29 сентября 2016 года, протокол № 3.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О Председателе Совета директоров Общества

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

1.Принять заявление Пашкина Алексея Валерьевича о прекращении полномочий в качестве Председателя Совета директоров Общества и члена Совета директоров Общества 26 сентября 2016 г.

2. В связи с прекращением полномочий Пашкина Алексея Валерьевича в качестве Председателя Совета директоров Общества избрать Байназарова Рысбека Мамбеталиевича Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с 29 сентября 2016 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 29 сентября 2016 г.