Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77
1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215
1.5. ИНН эмитента: 7718117872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872
2. Содержание сообщения
Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек. Количество членов Совета директоров, участвующих в заседании – 6 человек. Кворум для проведения заседания имеется.
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 29 сентября 2016 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 29 сентября 2016 года, протокол № 3.
2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О Председателе Совета директоров Общества
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
1.Принять заявление Пашкина Алексея Валерьевича о прекращении полномочий в качестве Председателя Совета директоров Общества и члена Совета директоров Общества 26 сентября 2016 г.
2. В связи с прекращением полномочий Пашкина Алексея Валерьевича в качестве Председателя Совета директоров Общества избрать Байназарова Рысбека Мамбеталиевича Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с 29 сентября 2016 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин
3.2. Дата: 29 сентября 2016 г.