Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
03.06.2008 16:43


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 03 июня 2008 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1

2.3. Кворум общего собрания.: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 905 743 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 59,65% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум обеспечен.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;Утверждение годового отчета общества за 2007 год. Итоги голосования: «за» – 18 895 951 голос, «против» – 1 272 голоса, «воздержался» – 6 680 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 840 голосов. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Итоги голосования: «за» – 18 885 407 голосов, «против» – 11 816 голосов, «воздержался» – 6 680 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 840 голосов. Утверждение предложенного Советом директоров распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Итоги голосования: «за» – 18 841 651 голос, «против» – 36 220 голосов, «воздержался» – 26 032 голоса. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 840 голосов.

2.Утверждение аудитора общества по российским стандартам на 2008 год. Итоги голосования: «за» – 18 902 391 голос, «против» – 720 голосов, «воздержался» – 792 голоса. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 840 голосов.

3.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ». Итоги голосования: Буторин Олег Алексеевич «за» – 18 893 771 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 312 голосов. Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона «Об акционерных обществах» - 11 620 голосов.Королева Наталья Владимировна «за» – 18 895 451 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 952 голоса. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 9 300 голосов; Никулина Ирина Александровна «за» – 18 893 771 голос, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 312 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11 620 голосов.

4.Избрание членов Совета директоров ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (кумулятивное голосование). Итоги голосования: Афиногенова Елена Юрьевна «за» – 18 898 347 голосов; Власова Наталия Ивановна «за» – 18 863607 голосов; Кабанов Виктор Тихонович «за» – 18 922 460 голоса; Лоизу Марина (Loizou Marina) «за» – 18 875 397 голосов; Лыч Андрей Иванович «за» – 18 880 132 голоса; Миримская Ольга Михайловна «за» – 18 938 250 голосов; Харидему Арети (Charidemou Areti) «за» – 18 873 345 голосов; «против всех кандидатов» – 0 голосов; «воздержался по всем кандидатам» – 39 088 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 46 515 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2007 год. Утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2007 год. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества: 1) Покрытие убытка, образованного по результатам финансового года Общества, осуществлять за счет прибыли последующих отчетных периодов. 2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2008 год.

По третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в составе: Буторин Олег Алексеевич, Королева Наталья Владимировна, Никулина Ирина Александровна.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в следующем составе: Афиногенова Елена Юрьевна, Власова Наталия Ивановна, Кабанов Виктор Тихонович, Лоизу Марина (Loizou Marina), Лыч Андрей Иванович, Миримская Ольга Михайловна, Харидему Арети (Charidemou Areti).

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 3 июня 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ" Е.Ю.Афиногенова

3.2. Дата: 03 июня 2008 года