Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
09.02.2016 14:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания имеется, в заседании приняли участие пять из семи членов Совета директоров.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 08 февраля 2016 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 08 февраля 2016 года, протокол № 6.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Определение формы и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. О председателе внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

1.Вынести вопрос об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, на решение внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в связи с невозможностью принятия единогласного решения об одобрении указанной сделки действующим составом Совета директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

3.Провести внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме заочного голосования.

Определить 25 марта 2016 года датой проведения внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (датой окончания приема заполненных бюллетеней).

Определить почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.»: 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9 (Счетная комиссия ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

4.Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 19 февраля 2016 года.

5.Утвердить нижеследующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1)Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

6.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

краткая информация о предполагаемой сделке;

проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 04 марта 2016 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 249080 Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская 77, а также по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: (495) 755 84 64 (доб. 16-33).

9.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

10.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 9 февраля 2016 г.