Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
21.07.2020 16:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.07.2020

2. Содержание сообщения

Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек. Количество членов Совета директоров, участвующих в заседании – 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 21 июля 2020 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 21 июля 2020 года, протокол № 5.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2.Определение формы и даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

6. О годовом отчете Общества за 2019 год.

7. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

8. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

9. О размере годовых дивидендов по акциям Общества, форме, сроке и порядке их выплаты.

10.Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

11. О кандидатуре аудитора Общества на 2020 год.

12.Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

14.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

15.Определение лиц, ответственных за организационно-техническую подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

1.Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.Провести годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме заочного голосования.

Определить 26 августа 2020 года датой проведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (датой окончания приема заполненных бюллетеней). Определить почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - АО «НРК- Р.О.С.Т.» 107076, Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б (Счетная комиссия ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

3.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 01 августа 2020 года.

4.Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1)Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2019 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2)Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

3)Об утверждении аудитора Общества.

4)Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

5)Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

- годовой отчет Общества за 2019 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2019 год;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

- проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;

- заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- заключение Совета директоров Общества о возможной крупной сделке;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2020 год;

- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 04 августа 2020 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская 77, а также по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1, с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: (495) 755 84 64 (доб. 16-33).

6.Предварительно утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2019 год.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2019 год.

7.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2019 год.

8. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

Чистую прибыль в размере 45 247 тыс. руб., образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества – 2 263 тыс. руб.;

б) на покрытие убытков прошлых периодов – 42 984 тыс. руб.

9.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» годовые дивиденды по результатам финансового года по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.

10.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

11.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН: 1057747830337) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2020 год.

12.Утвердить заключение Совета директоров Общества о возможной крупной сделке.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества одобрить возможную крупную сделку (сделки), направленную(ые) на распоряжение недвижимым имуществом Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», расположенным по адресу: г. Москва, Пермская ул., владение 1, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, со сроком действия положительного решения об одобрении сделки до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2021 г.

13.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

14.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Поручить Генеральному директору Общества Граудину Владимиру Константиновичу 04 августа 2020 года осуществить уведомление лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в соответствии с требованиями Устава Общества путем опубликования утвержденного текста сообщения на сайте www.rusprod.ru (в разделе с информацией для акционеров) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» совместно с комплектом бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня указанного собрания.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 21 июля 2020 г.