Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
10.02.2017 10:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек. Количество членов Совета директоров, участвующих в заседании – 7 человек. Кворум для проведения заседания имеется.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 10 февраля 2017 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 10 февраля 2017 года, протокол № 9.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в количественный и персональный состав коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Общества.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

1.Прекратить полномочия члена коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Савицкой Ольги Викторовны 10 февраля 2017 года (в связи с прекращением трудовых отношений).

2.Сократить количественный состав коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» до 3 (трех) человек.

3.Подтвердить полномочия коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в составе:

1)Граудин Владимир Константинович – Председатель Правления, Исполнительный директор Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2)Нефедочкин Виктор Семенович - член Правления.

3)Хавари Лада Михайловна – член Правления.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 10 февраля 2017 г.