Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"<BR>24.10.2016 16:11</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"</P>
<P>1.3. Место нахождения эмитента:  Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77 </P>
<P>1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215</P>
<P>1.5. ИНН эмитента: 7718117872</P>
<P>1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A</P>
<P>1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров: </P>
<P>Из семи членов Совета директоров в заседании приняло участие шесть членов. Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Результаты голосования:</P>
<P>Вопрос повестки дня: О внесении изменений в количественный и персональный состав коллегиального исполнительного органа управления (Правления)  Общества. </P>
<P> «за» - 6 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л. Л.; Высокосов С. Э.;  Граудин В. К..; Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.); </P>
<P>«против» - нет;</P>
<P>«воздержались» – нет.</P>
<P>Решение принято единогласно.</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос повестки дня: О внесении изменений в количественный и персональный состав коллегиального исполнительного органа управления (Правления)  Общества.</P>
<P>1.Сократить количественный состав коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» до 5 (пяти) человек (лиц).</P>
<P>2.Прекратить полномочия члена коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Давыдова Олега Викторовича 24 октября 2016 года (в связи с прекращением трудовых отношений и поданным заявлением о сложении с себя полномочий члена Правления). </P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: </P>
<P>24 октября 2016 года.</P>
<P>2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение:       24 октября 2016 года, протокол № 5.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин</P>
<P>3.2. Дата: 24 октября 2016 г.</P>