Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77
1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215
1.5. ИНН эмитента: 7718117872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Из семи членов Совета директоров в заседании приняло участие шесть членов. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования:
Вопрос повестки дня: О внесении изменений в количественный и персональный состав коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Общества.
«за» - 6 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л. Л.; Высокосов С. Э.; Граудин В. К..; Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.);
«против» - нет;
«воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Вопрос повестки дня: О внесении изменений в количественный и персональный состав коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Общества.
1.Сократить количественный состав коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» до 5 (пяти) человек (лиц).
2.Прекратить полномочия члена коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Давыдова Олега Викторовича 24 октября 2016 года (в связи с прекращением трудовых отношений и поданным заявлением о сложении с себя полномочий члена Правления).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение:
24 октября 2016 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 24 октября 2016 года, протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин
3.2. Дата: 24 октября 2016 г.