Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
10.11.2014 09:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 ноября 2014 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

12 ноября 2014 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О способе удостоверения решений участника общества ограниченной ответственностью «РУСПРОД айти технолоджис».

2. Об утверждении новой редакции Устава общества ограниченной ответственностью «РУСПРОД айти технолоджис».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 10 ноября 2014 г.