Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
17.01.2011 11:54


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 14 января 2011 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1.

2.4. Кворум общего собрания.: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 871 018 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 59,5760% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум обеспечен.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По первому вопросу повестки дня: Прекращение полномочий Независимой Консалтинговой Группы «2К Аудит – Деловые консультации» в качестве аудитора Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 год.

Прекратить полномочия Независимой Консалтинговой Группы «2К Аудит – Деловые консультации» в качестве аудитора Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 года.

Итоги голосования: «за» – 18 864 858 голосов, «против» – 2 400 голосов, «воздержался» – 560 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 200 голосов.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Утвердить Закрытое акционерное общество «БДО» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.

Итоги голосования: «за» – 18 864 858 голосов, «против» – 2 400 голосов, «воздержался» – 560 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 200 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

Итоги голосования: «за» – 18 859 258 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 560 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11 200 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

Итоги голосования: «за» – 18 867 818 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 200 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

Итоги голосования: «за» – 18 867 698 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 3 320 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня: Прекратить полномочия Независимой Консалтинговой Группы «2К Аудит – Деловые консультации» в качестве аудитора Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 года.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить Закрытое акционерное общество «БДО» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2010 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции..

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции..

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 17 января 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В.К.Граудин

3.2. Дата: 17 января 2011 года