Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
24.06.2019 12:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 21 июня 2019 года, Калужская обл., Малоярославецкий р-н,

с. Детчино, ул. Московская, д.77, 1400.

2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 19 442 563 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 61,3804% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2.Об утверждении новой редакции Устава Общества.

3.Об утверждении аудитора Общества.

4.Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2018 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2018 год.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 19 442 563 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2018 год.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 19 442 563 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Чистую прибыль в размере 61 064 тысяч рублей, образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества – 3 054 тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов – 58 010 тысяч рублей.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 19 442 563 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным – 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Общества.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

«за» – 19 442 563 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН: 1057747830337) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2019 год» голоса распределились следующим образом:

«за» – 19 442 563 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Одобрить возможную крупную сделку (сделки), направленную(ые) на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в собственности Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» и расположенным по адресу: г. Москва, ул. Пермская, владение 1, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

№ строенияНазначениеКадастровый номерПлощадь, м2Оценочная стоимость, руб.

Строение 1производственное77:03:0002002:106610156,1147 341 378

Строение 2производственное77:03:0002002:10891601,239 925 059

Строение 3производственное77:03:0002002:104098,81 628 893

Строение 4производственное77:03:0002002:1041234,95 671 385

Строение 5офисно-производственное77:03:0002002:107222879,2 329 677 885

Строение 7-8производственное77:03:0002002:114920175,2276 252 292

Строение 9производственное77:03:0002002:10422969,471 609 087

Строение 11производственное77:03:0002002:1047112,73 474 371

Строение 12производственное77:03:0002002:1051589,67 582 015

Строение 13производственное77:03:0002002:1057671,311 855 675

Строение 14склад77:03:0002002:104333,3575 589

Строение 15производственное77:03:0002002:10717455,5108 309 607

Строение 17склад77:03:0002002:10698772,9218 097 643

Строение 18офис77:03:0002002:10443389,758 240 716

Строение 19производственное77:03:0002002:10508985,7123 368 784

Строение 20производственное77:03:0002002:1045129,74 319 951

Строение 21склад77:03:0002002:1058767,221 857 656

Строение 22 производственное-складское77:03:0002002:10673363,450 706 178

Строение 23производственное77:03:0002002:10686088,8123 346 824

Строение 24склад77:03:0002002:10464015,359 880 079

Строение 25производственное77:03:0002002:104859,91 324 056

Итого:1 665 045 123

Положительное решение об одобрении сделки считается действующим до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2020 году.»

голоса распределились следующим образом: «за» – 19 442 563 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем заключения договора (договоров) купли-продажи вышепоименованного недвижимого имущества на следующих условиях:

2.1.Цена сделки - не менее суммы вышеуказанной оценочной стоимости реализуемых объектов (в том числе НДС) минус 10%.

2.2.Сроки оплаты - предоплата или оплата в рассрочку на срок не более 1 (одного) года с даты перехода права собственности к покупателю.

2.3.Возможна реализация как всех объектов единовременно, так и по отдельности, или части указанных объектов.

2.4.Сторона сделки – любое третье лицо.»

голоса распределились следующим образом: «за» – 19 442 563 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем внесения всего вышепоименованного недвижимого имущества или части его в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого либо существующего хозяйственного общества, при этом денежная оценка вклада не может превышать рыночную оценку вышеуказанного имущества.» голоса распределились следующим образом: «за» – 19 442 563 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным – 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В связи с утверждением годовым общим собранием акционеров новой редакции Устава Общества (вопрос №2 повестки дня), не предусматривающей формирование ревизионной комиссии Общества, итоги голосования по вопросу избрания новых членов ревизионной комиссии (вопрос №5 повестки дня) не подводились.

По шестому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.Байназаров Рысбек Мамбеталиевич19 442 563

2.Верхоломова Людмила Львовна19 442 563

3.Высокосов Сергей Эдуардович19 442 563

4.Граудин Владимир Константинович19 442 563

5.Сачков Дмитрий Александрович19 442 563

6.Фомин Артур Александрович19 442 563

7.Хавари Лада Михайловна19 442 563

8.Шкарупа Татьяна Ивановна0

«ПРОТИВ» всех кандидатов0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам0

«Не голосовали» по всем кандидатам0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:0

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2018 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2018 год. 3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества: 1) Чистую прибыль в размере 61 064 тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества – 3 054 тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов - 58 010 тысяч рублей.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.»

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «КСК АУДИТ» (ОГРН: 1057747830337) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

1.Одобрить возможную крупную сделку (сделки), направленную(ые) на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в собственности Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» и расположенным по адресу: г. Москва, ул. Пермская, владение 1, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

№ строенияНазначениеКадастровый номерПлощадь, м2Оценочная стоимость, руб.

Строение 1производственное77:03:0002002:106610156,1147 341 378

Строение 2производственное77:03:0002002:10891601,239 925 059

Строение 3производственное77:03:0002002:104098,81 628 893

Строение 4производственное77:03:0002002:1041234,95 671 385

Строение 5офисно-производственное77:03:0002002:107222879,2 329 677 885

Строение 7-8производственное77:03:0002002:114920175,2276 252 292

Строение 9производственное77:03:0002002:10422969,471 609 087

Строение 11производственное77:03:0002002:1047112,73 474 371

Строение 12производственное77:03:0002002:1051589,67 582 015

Строение 13производственное77:03:0002002:1057671,311 855 675

Строение 14склад77:03:0002002:104333,3575 589

Строение 15производственное77:03:0002002:10717455,5108 309 607

Строение 17склад77:03:0002002:10698772,9218 097 643

Строение 18офис77:03:0002002:10443389,758 240 716

Строение 19производственное77:03:0002002:10508985,7123 368 784

Строение 20производственное77:03:0002002:1045129,74 319 951

Строение 21склад77:03:0002002:1058767,221 857 656

Строение 22 производственное-складское77:03:0002002:10673363,450 706 178

Строение 23производственное77:03:0002002:10686088,8123 346 824

Строение 24склад77:03:0002002:10464015,359 880 079

Строение 25производственное77:03:0002002:104859,91 324 056

Итого:1 665 045 123

Положительное решение об одобрении сделки считается действующим до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2020 году.

2.Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем заключения договора (договоров) купли-продажи вышепоименованного недвижимого имущества на следующих условиях:

2.1.Цена сделки - не менее суммы вышеуказанной оценочной стоимости реализуемых объектов (в том числе НДС) минус 10%.

2.2.Сроки оплаты - предоплата или оплата в рассрочку на срок не более 1 (одного) года с даты перехода права собственности к покупателю.

2.3.Возможна реализация как всех объектов единовременно, так и по отдельности, или части указанных объектов.

2.4.Сторона сделки – любое третье лицо.

3. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем внесения всего вышепоименованного недвижимого имущества или части его в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого либо существующего юридического лица, при этом денежная оценка вклада не может превышать рыночную оценку вышеуказанного имущества.

По пятому вопросу повестки дня:

В связи с утверждением годовым общим собранием акционеров новой редакции Устава Общества (вопрос №2 повестки дня), не предусматривающей формирование ревизионной комиссии Общества, итоги голосования по вопросу избрания новых членов ревизионной комиссии (вопрос №5 повестки дня) не подводились.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Байназарова Рысбека Мамбеталиевича

2.Верхоломову Людмилу Львовну

3.Высокосова Сергея Эдуардовича

4.Граудина Владимира Константиновича

5.Сачкова Дмитрия Александровича

6.Фомина Артура Александровича

7.Хавари Ладу Михайловну.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 июня 2019 года, б/н

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 24 июня 2019 г.