Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
08.12.2010 17:11


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 08 декабря 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 08 декабря 2010 года, протокол № 6.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 14 января 2011 года в 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1.

3.Регистрацию участников годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» провести 14 января 2011 года с 12-00 часов по месту проведения собрания.

4.Почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования, которые могут быть направлены Обществу в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», определить почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9 (Счетная комиссия ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

5.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 09 декабря 2010 года.

6.Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1)Прекращение полномочий Независимой Консалтинговой Группы «2К Аудит – Деловые консультации» в качестве аудитора ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 год;

2)Утверждение аудитора Общества;

3)Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

4)Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

5)Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

7.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2010 год;

проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;

проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8.Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 27 декабря 2010 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: 787 00 50.

9.Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества прекратить полномочия Независимой Консалтинговой Группы «2К Аудит – Деловые консультации» в качестве аудитора ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 год.

10.Предложить внеочередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» утвердить Закрытое акционерное общество «БДО» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 год.

11.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

12.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

13.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

14.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В.К.Граудин

3.2. Дата: 08 декабря 2010 г.