Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
20.04.2012 12:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 19 апреля 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 19 апреля 2012 года, протокол № 7.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2.Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

3.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

6.О годовом отчете Общества за 2011 год.

7.О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.

8.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

9.О размере годовых дивидендов по акциям Общества, форме, сроке и порядке их выплаты.

10.О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год.

11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

12.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

13.Определение лиц, ответственных за организационно-техническую подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 01 июня 2012 года в 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1.

Регистрацию участников годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» провести 01 июня 2012 года с 12-00 часов по месту проведения собрания.

Почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования, которые могут быть направлены Обществу в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», определить почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9 (Счетная комиссия ОАО «РУСПРОД»).

3.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 20 апреля 2012 года.

4.Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2)Утверждение аудитора Общества.

3)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4)Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

годовой отчет Общества за 2011 год;

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2011 год;

проект распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

заключение аудитора Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2012 год;

проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 11 мая 2012 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: 933-75-19 (доб. 34-17).

6.Предварительно утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2011 год.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2011 год.

7.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2011 год.

8. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

Чистую прибыль в размере 17 090 (Семнадцати миллионов девяноста) тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества в размере 855 (Восемьсот пятьдесят пять) тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов в размере 16 235 (Шестнадцать миллионов двести тридцать пять) тысяч рублей..

9.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» годовые дивиденды по результатам финансового года по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.

10.Предложить годовому общему собранию акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» утвердить Закрытое акционерное общество «БДО» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2012 год.

11.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 20 апреля 2012 г.