Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
21.11.2011 18:21


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 21 ноября 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 21 ноября 2011 года, протокол № 4.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1.О прекращении полномочий членов Правления Общества Абхази Елены Александровны, Шундеевой Евгении Александровны.

2.О введении Ивановой Ольги Александровны и Новиковой Людмилы Михайловны в состав Правления Общества.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

1. Прекратить полномочия членов Правления Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Абхази Елены Александровны, Шундеевой Евгении Александровны 21 ноября 2011 года.

2. Ввести Иванову Ольгу Александровну и Новикову Людмилу Михайловну в состав Правления Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с 22 ноября 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В.К.Граудин

3.2. Дата: 21 ноября 2011 г.