Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
20.06.2017 14:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 16 июня 2017 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1., 1400.

2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 843 536 голосов из 31 675 520 голосов, что составляет 59.4893% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2.Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.

3.Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

4.Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.

6.О получении согласия на совершение крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8.Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2016 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2016 год.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2016 год.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1)Чистую прибыль в размере 34 808 тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества - 1 741 тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов - 33 067 тысяч рублей.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 842 436 голосов, «против» – 340 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным – 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Общества.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» (ОГРН: №5077746464065 от 04.04.2007 года) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2017 год голоса распределились следующим образом:

Итоги голосования: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: О получении согласия на совершение крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Одобрить возможную крупную сделку (сделки), направленную(ые) на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в собственности Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» и расположенным по адресу: г. Москва, ул. Пермская, владение 1, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

№ строенияНазначениеКадастровый номерПлощадь, м2Оценочная стоимость, руб.

Строение 1производственное77:03:0002002:106610156,1147 341 378

Строение 2производственное77:03:0002002:10891601,239 925 059

Строение 3производственное77:03:0002002:104098,81 628 893

Строение 4производственное77:03:0002002:1041234,95 671 385

Строение 5офисно-производственное77:03:0002002:107222879,2 329 677 885

Строение 7-8производственное77:03:0002002:114920175,2276 252 292

Строение 9производственное77:03:0002002:10422969,471 609 087

Строение 11производственное77:03:0002002:1047112,73 474 371

Строение 12производственное77:03:0002002:1051589,67 582 015

Строение 13производственное77:03:0002002:1057671,311 855 675

Строение 14склад77:03:0002002:104333,3575 589

Строение 15производственное77:03:0002002:10717455,5108 309 607

Строение 17склад77:03:0002002:10698772,9218 097 643

Строение 18офис77:03:0002002:10443389,758 240 716

Строение 19производственное77:03:0002002:10508985,7123 368 784

Строение 20производственное77:03:0002002:1045129,74 319 951

Строение 21склад77:03:0002002:1058767,221 857 656

Строение 22 производственное-складское77:03:0002002:10673363,450 706 178

Строение 23производственное77:03:0002002:10686088,8123 346 824

Строение 24склад77:03:0002002:10464015,359 880 079

Строение 25производственное77:03:0002002:104859,91 324 056

Итого:1 665 045 123

Положительное решение об одобрении сделки считается действующим до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2018 году.»

голоса распределились следующим образом: «за» – 18 842 776 голосов (99, 9960% от принявших участие в собрании), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем заключения договора (договоров) купли-продажи вышепоименованного недвижимого имущества на следующих условиях:

2.1.Цена сделки - не менее суммы вышеуказанной оценочной стоимости реализуемых объектов (в том числе НДС 18%) минус 10%.

2.2.Сроки оплаты - предоплата или оплата в рассрочку на срок не более 1 (одного) года с даты перехода права собственности к покупателю.

2.3.Возможна реализация как всех объектов единовременно, так и по отдельности, или части указанных объектов.

2.4.Сторона сделки – любое третье лицо.»

голоса распределились следующим образом: «за» – 18 842 776 голосов (99,9960% от принявших участие в собрании), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем внесения всего вышепоименованного недвижимого имущества или части его в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого либо существующего хозяйственного общества, при этом денежная оценка вклада не может превышать рыночную оценку вышеуказанного имущества.» голоса распределились следующим образом: «за» – 18 842 776 голосов (99, 9960% от принявших участие в собрании), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным – 760 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом:

Густова Анна Александровна: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

Живалова Анна Дмитриевна: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

Карпов Игорь Евгеньевич: «за» – 18 842 776 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

По седьмому вопросу не голосовали – 0 голосов.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.Байназаров Рысбек Мамбеталиевич18 842 956

2.Верхоломова Людмила Львовна18 842 656

3.Высокосов Сергей Эдуардович18 842 656

4.Граудин Владимир Константинович18 842 656

5.Ермаков Алексей Владимирович18 842 606

6.Сачков Дмитрий Александрович18 841 956

7.Серебрякова Анна Викторовна18 842 656

8.Хавари Лада Михайловна1 290

«ПРОТИВ» всех кандидатов0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам0

«Не голосовали» по всем кандидатам0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:5 320

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2016 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2016 год. 3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества: 1)Чистую прибыль в размере 34 808 тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить: а) на формирование резервного фонда Общества – 1 741 тысяч рублей; б) на покрытие убытков прошлых периодов - 33 067 тысяч рублей. 2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.»

По второму вопросу повестки дня: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» (ОГРН: №5077746464065 от 04.04.2007 года) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2017 год.

По шестому вопросу повестки дня:

1.Одобрить возможную крупную сделку (сделки), направленную(ые) на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в собственности Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» и расположенным по адресу: г. Москва, ул. Пермская, владение 1, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

№ строенияНазначениеКадастровый номерПлощадь, м2Оценочная стоимость, руб.

Строение 1производственное77:03:0002002:106610156,1147 341 378

Строение 2производственное77:03:0002002:10891601,239 925 059

Строение 3производственное77:03:0002002:104098,81 628 893

Строение 4производственное77:03:0002002:1041234,95 671 385

Строение 5офисно-производственное77:03:0002002:107222879,2 329 677 885

Строение 7-8производственное77:03:0002002:114920175,2276 252 292

Строение 9производственное77:03:0002002:10422969,471 609 087

Строение 11производственное77:03:0002002:1047112,73 474 371

Строение 12производственное77:03:0002002:1051589,67 582 015

Строение 13производственное77:03:0002002:1057671,311 855 675

Строение 14склад77:03:0002002:104333,3575 589

Строение 15производственное77:03:0002002:10717455,5108 309 607

Строение 17склад77:03:0002002:10698772,9218 097 643

Строение 18офис77:03:0002002:10443389,758 240 716

Строение 19производственное77:03:0002002:10508985,7123 368 784

Строение 20производственное77:03:0002002:1045129,74 319 951

Строение 21склад77:03:0002002:1058767,221 857 656

Строение 22 производственное-складское77:03:0002002:10673363,450 706 178

Строение 23производственное77:03:0002002:10686088,8123 346 824

Строение 24склад77:03:0002002:10464015,359 880 079

Строение 25производственное77:03:0002002:104859,91 324 056

Итого:1 665 045 123

Положительное решение об одобрении сделки считается действующим до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2018 году.

2.Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем заключения договора (договоров) купли-продажи вышепоименованного недвижимого имущества на следующих условиях:

2.1.Цена сделки - не менее суммы вышеуказанной оценочной стоимости реализуемых объектов (в том числе НДС 18%) минус 10%.

2.2.Сроки оплаты - предоплата или оплата в рассрочку на срок не более 1 (одного) года с даты перехода права собственности к покупателю.

2.3.Возможна реализация как всех объектов единовременно, так и по отдельности, или части указанных объектов.

2.4.Сторона сделки – любое третье лицо.

3. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем внесения всего вышепоименованного недвижимого имущества или части его в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого либо существующего юридического лица, при этом денежная оценка вклада не может превышать рыночную оценку вышеуказанного имущества.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»: 1. Густову Анну Александровну 2. Живалову Анну Дмитриевну 3. Карпова Игоря Евгеньевича.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Байназарова Рысбека Мамбеталиевича

2.Верхоломову Людмилу Львовну

3.Высокосова Сергея Эдуардовича

4.Граудина Владимира Константиновича

5.Ермакова Алексея Владимировича

6.Сачкова Дмитрия Александровича

7.Серебрякову Анну Викторовну.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 19 июня 2017 года, б/н

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 20 июня 2017 г.