Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
10.05.2007 16:17


СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,

КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ

ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое Акционерное Общество «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РУСПРОД»

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-А

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 10 мая 2007

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 10 мая 2007 года, протокол № 5.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

2. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 20 июня 2007 года в 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1.

3. Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

2) Утверждение аудитора Общества;

3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

4) Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» провести 20 июня 2007 года с 12-00 часов по месту проведения собрания.

5. Почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования, которые могут быть направлены Обществу в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», определить почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (Закрытое акционерное общество «М-Реестр): Российская Федерация, 123423, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, ЗАО «М-Реестр» (Счетная комиссия ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

6. Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

- годовой отчет Общества за 2006 год;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2006 год;

- проект распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- заключение аудитора Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2007 год;

- проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

7. Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 1 июня 2007 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: 787-00-54.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

3. Подпись

3.1. Начальник казначейства,

действующий на основании

доверенности № РП/Д-01/07 от 29.12.2006 г. С.В.Орлов

3.2. Дата «10» мая 2007 г.