Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
29.07.2015 11:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Из семи членов Совета директоров в заседании приняло участие пять членов. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования:

Вопрос повестки дня: О внесении изменений в персональный состав коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Общества.

«за» - 5 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л. Л.; Граудин В. К..; Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.);

«против» - нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня: Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе управления (Правлении) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

«за» - 5 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л. Л.; Граудин В. К..; Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.);

«против» - нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос повестки дня: Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе управления (Исполнительном директоре) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

«за» - 6 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л. Л.; Граудин В. К..; Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.)

«против» - нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос повестки дня: О внесении изменений в персональный состав коллегиального исполнительного органа управления (Правления) Общества.

1.Прекратить полномочия члена Правления Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Манаева Александра Юрьевича 28 июля 2015 года.

2.Ввести Давыдова Олега Викторовича, операционного директора Общества, в состав Правления Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с 29 июля 2015 года.

Вопрос повестки дня: Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе управления (Правлении) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе управления (Правлении) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Вопрос повестки дня: Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе управления (Исполнительном директоре) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе управления (Исполнительном директоре) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение:

28 июля 2015 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 28 июля 2015 года, протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 29 июля 2015 г.