Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
11.06.2010 17:33


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: очная (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 11 июня 2010 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1

2.4. Кворум общего собрания.: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 883 039 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 59,6140% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум обеспечен.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;

Утверждение годового отчета общества за 2009 год. Итоги голосования: «за» – 18 868 687 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 5 752 голоса. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 480 голосов. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков). Итоги голосования: «за» – 18 867 767 голосов, «против» – 992 голоса, «воздержался» – 680 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 480 голосов. Утверждение предложенного Советом директоров распределения прибылей и убытков Общества по результатам финансового года. Итоги голосования: «за» – 18 884 343 голоса, «против» – 18 044 голоса, «воздержался» – 3 260 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 13 272 голоса.

2. Утверждение аудитора общества по российским стандартам на 2010 год. Итоги голосования: «за» – 18 871 319 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 720 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6 880 голосов.

3. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: «за» – 18 873 599 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 720 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 600 голосов.

4. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. Итоги голосования: «за» – 18 873 559 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 920 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 440 голосов.

5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. Итоги голосования: «за» – 18 861 087 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 5 992 голоса. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 11 840 голосов.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ». Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями действующего законодательства - 41 голос. Итоги голосования: Буторин Олег Алексеевич «за» – 18 874 259 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 40 голосов. Королева Наталья Владимировна «за» – 18 871 467 голосов, «против» – 2 400 голосов, «воздержался» – 40 голосов. Никулина Ирина Александровна «за» – 18 873 907 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 4 580 голосов.

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ» (кумулятивное голосование). Итоги голосования: Власова Наталия Ивановна «за» – 18 847 586 голосов; Кабанов Виктор Тихонович «за» – 18 936 178 голосов; Лоизу Марина (Loizou Marina) «за» – 18 842 906 голосов; Лыч Андрей Иванович «за» – 18 849 296 голосов; Миримская Ольга Михайловна «за» – 18 848 906 голосов; Харидему Арети (Charidemou Areti) «за» – 18 842 896 голосов; Чередник Галина Владимировна «за» – 18 849 386 голосов; «против всех кандидатов» – 0 голосов; «воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 130 767 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2009 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2009 год.

3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Покрытие убытка, образованного по результатам финансового года Общества, осуществлять за счет прибыли последующих отчетных периодов.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Гориславцев и К. Аудит» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2010 год.

По третьему вопросу повестки дня: Утвердить Устав Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в составе: Буторин Олег Алексеевич, Королева Наталья Владимировна, Никулина Ирина Александровна.

По седьмому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в следующем составе: Власова Наталия Ивановна, Кабанов Виктор Тихонович, Лоизу Марина (Loizou Marina), Лыч Андрей Иванович, Миримская Ольга Михайловна, Харидему Арети (Charidemou Areti, Чередник Галина Владимировна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 11 июня 2010 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник казначейства, действующий на основании доверенности № РП/Д-01/10 от 11.01.2010 г. Байназаров Р.М.

3.2. Дата: 11 июня 2010 г.