Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
18.06.2018 14:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 15 июня 2018 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1., 1400.

2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 308 966 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 57, 8016% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2.Об утверждении новой редакции Устава Общества.

3.Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.

4.Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

5.Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.

6.Об утверждении аудитора Общества.

7.Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

8.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9.Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2017 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1.Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2017 год.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 307 086 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 880 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2017 год.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 308 206 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Чистую прибыль в размере 44 371 тысячи рублей, образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества – 2 219 тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов – 42 152 тысяч рублей.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 304 146 голосов, «против» – 2 460 голосов, «воздержался» – 2 360 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным – 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Устава Общества.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Устав Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 308 206 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 308 206 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов. .

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Общества.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 308 206 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции» голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 308 206 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» (ОГРН: №5077746464065) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2018 год голоса распределились следующим образом:

«за» – 18 306 606 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 2 360 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: Об одобрении возможной крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «1. Одобрить возможную крупную сделку (сделки), направленную(ые) на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в собственности Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» и расположенным по адресу: г. Москва, ул. Пермская, владение 1, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

№ строенияНазначениеКадастровый номерПлощадь, м2Оценочная стоимость, руб.

Строение 1производственное77:03:0002002:106610156,1147 341 378

Строение 2производственное77:03:0002002:10891601,239 925 059

Строение 3производственное77:03:0002002:104098,81 628 893

Строение 4производственное77:03:0002002:1041234,95 671 385

Строение 5офисно-производственное77:03:0002002:107222879,2 329 677 885

Строение 7-8производственное77:03:0002002:114920175,2276 252 292

Строение 9производственное77:03:0002002:10422969,471 609 087

Строение 11производственное77:03:0002002:1047112,73 474 371

Строение 12производственное77:03:0002002:1051589,67 582 015

Строение 13производственное77:03:0002002:1057671,311 855 675

Строение 14склад77:03:0002002:104333,3575 589

Строение 15производственное77:03:0002002:10717455,5108 309 607

Строение 17склад77:03:0002002:10698772,9218 097 643

Строение 18офис77:03:0002002:10443389,758 240 716

Строение 19производственное77:03:0002002:10508985,7123 368 784

Строение 20производственное77:03:0002002:1045129,74 319 951

Строение 21склад77:03:0002002:1058767,221 857 656

Строение 22 производственное-складское77:03:0002002:10673363,450 706 178

Строение 23производственное77:03:0002002:10686088,8123 346 824

Строение 24склад77:03:0002002:10464015,359 880 079

Строение 25производственное77:03:0002002:104859,91 324 056

Итого:1 665 045 123

Положительное решение об одобрении сделки считается действующим до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2019 году.»

голоса распределились следующим образом: : «за» – 18 306 606 голосов (99, 9871% от принявших участие в собрании), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 2 360 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «2. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем заключения договора (договоров) купли-продажи вышепоименованного недвижимого имущества на следующих условиях:

2.1.Цена сделки - не менее суммы вышеуказанной оценочной стоимости реализуемых объектов (в том числе НДС 18%) минус 10%.

2.2.Сроки оплаты - предоплата или оплата в рассрочку на срок не более 1 (одного) года с даты перехода права собственности к покупателю.

2.3.Возможна реализация как всех объектов единовременно, так и по отдельности, или части указанных объектов.

2.4.Сторона сделки – любое третье лицо.»

голоса распределились следующим образом: : «за» – 18 306 606 голосов (99, 9871% от принявших участие в собрании), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 2 360 голосов.

Не голосовали – 0 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «3. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем внесения всего вышепоименованного недвижимого имущества или части его в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого либо существующего хозяйственного общества, при этом денежная оценка вклада не может превышать рыночную оценку вышеуказанного имущества.» голоса распределились следующим образом: : «за» – 18 306 606 голосов (99,9871% от принявших участие в собрании), «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Не голосовали – 1600 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным – 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом:

Густова Анна Александровна: «за» – 18 308 206 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Живалова Анна Дмитриевна: «за» – 18 308 206 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

Карпов Игорь Евгеньевич: «за» – 18 308 206 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 760 голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.

По восьмому вопросу не голосовали – 0 голосов.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п. 6 ст. 85 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1.Байназаров Рысбек Мамбеталиевич18 307 071

2.Верхоломова Людмила Львовна18 305 811

3.Высокосов Сергей Эдуардович18 307 851

4.Граудин Владимир Константинович18 308 151

5.Дудина Светлана Вячеславовна18 307 551

6.Сачков Дмитрий Александрович18 306 271

7.Хавари Лада Михайловна18 307 851

8.Шкарупа Татьяна Ивановна5 005

«ПРОТИВ» всех кандидатов0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам5 320

«Не голосовали» по всем кандидатам1 880

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:0

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2017 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2017 год. 3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества: 1) Чистую прибыль в размере 44 371 тысячи рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества – 2 219 тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов - 42 152 тысяч рублей.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.»

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» (ОГРН: №5077746464065) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2018 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

1.Одобрить возможную крупную сделку (сделки), направленную(ые) на распоряжение недвижимым имуществом, находящимся в собственности Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» и расположенным по адресу: г. Москва, ул. Пермская, владение 1, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

№ строенияНазначениеКадастровый номерПлощадь, м2Оценочная стоимость, руб.

Строение 1производственное77:03:0002002:106610156,1147 341 378

Строение 2производственное77:03:0002002:10891601,239 925 059

Строение 3производственное77:03:0002002:104098,81 628 893

Строение 4производственное77:03:0002002:1041234,95 671 385

Строение 5офисно-производственное77:03:0002002:107222879,2 329 677 885

Строение 7-8производственное77:03:0002002:114920175,2276 252 292

Строение 9производственное77:03:0002002:10422969,471 609 087

Строение 11производственное77:03:0002002:1047112,73 474 371

Строение 12производственное77:03:0002002:1051589,67 582 015

Строение 13производственное77:03:0002002:1057671,311 855 675

Строение 14склад77:03:0002002:104333,3575 589

Строение 15производственное77:03:0002002:10717455,5108 309 607

Строение 17склад77:03:0002002:10698772,9218 097 643

Строение 18офис77:03:0002002:10443389,758 240 716

Строение 19производственное77:03:0002002:10508985,7123 368 784

Строение 20производственное77:03:0002002:1045129,74 319 951

Строение 21склад77:03:0002002:1058767,221 857 656

Строение 22 производственное-складское77:03:0002002:10673363,450 706 178

Строение 23производственное77:03:0002002:10686088,8123 346 824

Строение 24склад77:03:0002002:10464015,359 880 079

Строение 25производственное77:03:0002002:104859,91 324 056

Итого:1 665 045 123

Положительное решение об одобрении сделки считается действующим до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2019 году.

2.Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем заключения договора (договоров) купли-продажи вышепоименованного недвижимого имущества на следующих условиях:

2.1.Цена сделки - не менее суммы вышеуказанной оценочной стоимости реализуемых объектов (в том числе НДС 18%) минус 10%.

2.2.Сроки оплаты - предоплата или оплата в рассрочку на срок не более 1 (одного) года с даты перехода права собственности к покупателю.

2.3.Возможна реализация как всех объектов единовременно, так и по отдельности, или части указанных объектов.

2.4.Сторона сделки – любое третье лицо.

3. Одобрить совершение вышеуказанной крупной сделки путем внесения всего вышепоименованного недвижимого имущества или части его в качестве вклада в уставный капитал вновь создаваемого либо существующего юридического лица, при этом денежная оценка вклада не может превышать рыночную оценку вышеуказанного имущества.

По восьмому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»: 1. Густову Анну Александровну 2. Живалову Анну Дмитриевну 3. Карпова Игоря Евгеньевича.

По девятому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Байназарова Рысбека Мамбеталиевича

2.Верхоломову Людмилу Львовну

3.Высокосова Сергея Эдуардовича

4.Граудина Владимира Константиновича

5.Дудину Светлану Вячеславовну

6.Сачкова Дмитрия Александровича

7.Хавари Ладу Михайловну.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 18 июня 2018 года, б/н

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 18 июня 2018 г.