Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77
1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215
1.5. ИНН эмитента: 7718117872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
04 мая 2017 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
12 мая 2017 г.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
6. О годовом отчете Общества за 2016 год.
7. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год.
8. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
9. О размере годовых дивидендов по акциям Общества, форме, сроке и порядке их выплаты.
10. О кандидатуре аудитора Общества на 2017 год.
11.Об утверждении новой редакции Положения об Общем собрании акционеров.
12.Об утверждении новой редакции Положения о Совете Директоров.
13.Об утверждении новой редакции Положения о Правлении.
14.О получении согласия на совершение крупной сделки, направленной на распоряжение недвижимым имуществом Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.
15. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
16.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
17.Определение лиц, ответственных за организационно-техническую подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин
3.2. Дата: 04 мая 2017 г.