Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
10.06.2014 17:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Из семи членов Совета директоров в заседании приняло участие семь членов. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования:

Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

«за» - 6 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л. Л.; Граудин В. К..; Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.; Серякова Е. А.);

«против» - нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято.

Член Совета директоров Общества Дэниэль И. Малина (Daniel I. Malina) в голосовании участия не принимал.

Вопрос повестки дня: Избрание вице-Председателя Совета директоров Общества.

«за» - 6 (Байназаров Р. М.; Граудин В. К..; Малина Даниэль И. (Malina Daniel I.); Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.;

«против» - нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято.

Член Совета директоров Общества Серякова Екатерина Андреевна в голосовании участия не принимала.

Вопрос повестки дня: Образование исполнительных органов Общества.

«за» - 7 (Байназаров Р. М.; Верхоломова Л. Л.; Граудин В. К..; Малина Даниэль И. (Malina Daniel I.); Сачков Д. А.; Серебрякова А. В.; Серякова Е. А.);

«против» - нет;

«воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Даниэля И. Малину (Daniel I. Malina).

Вопрос повестки дня: Избрание вице-Председателя Совета директоров Общества.

Избрать вице-Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Серякову Екатерину Андреевну.

Вопрос повестки дня: Образование исполнительных органов Общества.

1.Избрать единоличным исполнительным органом (Исполнительным директором) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Граудина Владимира Константиновича.

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

2.Образовать коллегиальный исполнительный орган (Правление) из семи лиц в составе:

1)Граудин Владимир Константинович – Председатель Правления, Исполнительный директор Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет.

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

2)Воробьев Дмитрий Викторович – член Правления, Генеральный управляющий- главный инженер производственного подразделения «Колосс».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

3) Денисенко Дмитрий Геннадьевич - член Правления, коммерческий директор Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

4)Иванова Ольга Александровна - член Правления, директор по маркетингу и стратегическому планированию.

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

5) Нефедочкин Виктор Семенович - член Правления, Генеральный управляющий производственного подразделения «ДЗОК».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет.

6)Пашкин Алексей Валерьевич - член Правления, директор по развитию и инновациям.

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

7) Савицкая Ольга Викторовна – член Правления, директор по административным вопросам Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

3.Поручить вице-Председателю Совета директоров Общества Серяковой Екатерине Андреевне заключить от имени Общества трудовые договоры с Исполнительным директором и членами Правления Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» со сроком действия до даты проведения первого заседания Совета директоров после годового общего собрания акционеров Общества в 2015 году.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение:

10 июня 2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 10 июня 2014 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 10 июня 2014 г.