Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77
1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215
1.5. ИНН эмитента: 7718117872
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 12 декабря 2016 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1., 1400.
2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 900 973 голоса из 31 675 520 голосов, что составляет 59.6706% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2. Прекращение полномочий действующего Совета директоров Общества.
3. Выборы нового состава Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.
Итоги голосования: «за» – 18 900 093 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 480 голосов.
Не голосовали – 240 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 160 голосов.
По второму вопросу повестки дня: Прекращение полномочий действующего Совета директоров Общества.
Прекратить полномочия действующего Совета директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».
Итоги голосования: «за» – 18 899 973 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 480 голосов.
Не голосовали – 240 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 280 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: Выборы нового состава Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:
1.Байназаров Рысбек Мамбеталиевич
2.Верхоломова Людмила Львовна
3.Высокосов Сергей Эдуардович
4.Граудин Владимир Константинович
5.Ермаков Алексей Владимирович
6.Сачков Дмитрий Александрович
7.Серебрякова Анна Викторовна
8.Хавари Лада Михайловна.
Итоги голосования :
«за» Байназаров Рысбек Мамбеталиевич – 18 841 681кумулятивный голос
Верхоломова Людмила Львовна – 18 864 695 кумулятивных голосов
Высокосов Сергей Эдуардович – 18 868 921 кумулятивный голос
Граудин Владимир Константинович – 18 865 731 кумулятивный голосо
Ермаков Алексей Владимирович - 18 879 911 кумулятивных голосов
Сачков Дмитрий Александрович – 18 875 541кумулятивный голос
Серебрякова Анна Викторовна – 18 888 551 кумулятивный голос
Хавари Лада Михайловна – 14 040 кумулятивных голосов.
«против» всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов;
«воздержался» по всем кандидатам – 0 кумулятивных голосов.
Не голосовали по всем кандидатам – 63 120 кумулятивных голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 141 820 кумулятивных голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.
По второму вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия действующего Совета директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».
По третьему вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:
1.Байназарова Рысбека Мамбеталиевича
2.Верхоломову Людмилу Львовну
3.Высокосова Сергея Эдуардовича
4.Граудина Владимира Константиновича
5.Ермакова Алексея Владимировича
6.Сачкова Дмитрия Александровича
7.Серебрякову Анну Викторовну.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 12 декабря 2016 года, б/н
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин
3.2. Дата: 12 декабря 2016 г.