Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
13.12.2016 12:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 12 декабря 2016 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1., 1400.

2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 900 973 голоса из 31 675 520 голосов, что составляет 59.6706% от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 2. Прекращение полномочий действующего Совета директоров Общества.

3. Выборы нового состава Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

Итоги голосования: «за» – 18 900 093 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 480 голосов.

Не голосовали – 240 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 160 голосов.

По второму вопросу повестки дня: Прекращение полномочий действующего Совета директоров Общества.

Прекратить полномочия действующего Совета директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Итоги голосования: «за» – 18 899 973 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 480 голосов.

Не голосовали – 240 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 280 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Выборы нового состава Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:

1.Байназаров Рысбек Мамбеталиевич

2.Верхоломова Людмила Львовна

3.Высокосов Сергей Эдуардович

4.Граудин Владимир Константинович

5.Ермаков Алексей Владимирович

6.Сачков Дмитрий Александрович

7.Серебрякова Анна Викторовна

8.Хавари Лада Михайловна.

Итоги голосования :

«за» Байназаров Рысбек Мамбеталиевич – 18 841 681кумулятивный голос

Верхоломова Людмила Львовна – 18 864 695 кумулятивных голосов

Высокосов Сергей Эдуардович – 18 868 921 кумулятивный голос

Граудин Владимир Константинович – 18 865 731 кумулятивный голосо

Ермаков Алексей Владимирович - 18 879 911 кумулятивных голосов

Сачков Дмитрий Александрович – 18 875 541кумулятивный голос

Серебрякова Анна Викторовна – 18 888 551 кумулятивный голос

Хавари Лада Михайловна – 14 040 кумулятивных голосов.

«против» всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов;

«воздержался» по всем кандидатам – 0 кумулятивных голосов.

Не голосовали по всем кандидатам – 63 120 кумулятивных голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 141 820 кумулятивных голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия действующего Совета директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

По третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Байназарова Рысбека Мамбеталиевича

2.Верхоломову Людмилу Львовну

3.Высокосова Сергея Эдуардовича

4.Граудина Владимира Константиновича

5.Ермакова Алексея Владимировича

6.Сачкова Дмитрия Александровича

7.Серебрякову Анну Викторовну.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 12 декабря 2016 года, б/н

2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 12 декабря 2016 г.