Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
30.08.2018 09:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.08.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Из семи членов Совета директоров в заседании приняло участие шесть членов. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования:

Вопрос повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Вопрос, поставленный на голосование:

1.Утвердить внутренний документ Общества «Политика управления рисками ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Результаты голосования:

«за» - 6 (Байназаров Р.М.; Верхоломова Л. Л.; Высокосов С. Э.; Граудин В. К..; Сачков Д. А.; Хавари Л, М.);

«против» - нет; «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

Вопрос, поставленный на голосование:

2.Утвердить внутренний документ Общества «Политика внутреннего контроля ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Результаты голосования:

«за» - 6 (Байназаров Р.М.; Верхоломова Л. Л.; Высокосов С. Э.; Граудин В. К..; Сачков Д. А.; Хавари Л, М.);

«против» - нет; «воздержались» – нет. Решение принято единогласно

2.3.Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: Вопрос повестки дня: Об утверждении внутренних документов ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ». 1. Утвердить внутренний документ Общества «Политика управления рисками ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.Утвердить внутренний документ Общества «Политика внутреннего контроля ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 29 августа 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 29 августа 2018 года, протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 30 августа 2018 г.