Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
31.08.2010 17:49


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 31 августа 2010.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 31 августа 2010 года, протокол №4.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

2.3.1. Прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Миримской Ольги Михайловны. Считать 31 августа 2010 года последним днем работы Миримской Ольги Михайловны в должности Генерального директора Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.3.2.Избрать единоличным исполнительным органом (Исполнительным директором) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Граудина Владимира Константиновича с 01 сентября 2010 года.

Доля данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет;

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент и его дочерние и/или зависимые общества не осуществляли эмиссию опционов.

2.3.3.Образовать 01 сентября 2010 года коллегиальный исполнительный орган (Правление) из семи лиц в составе:

1)Граудин Владимир Константинович – Председатель Правления, Исполнительный директор Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Доля данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет;

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент и его дочерние и/или зависимые общества не осуществляли эмиссию опционов.

2)Миримская Ольга Михайловна – член Правления - Президент Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Доля данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет;

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент и его дочерние и/или зависимые общества не осуществляли эмиссию опционов.

3)Байназаров Рысбек Мамбеталиевич – член Правления – вице-Президент Общества, начальник Казначейства Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Доля данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет;

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент и его дочерние и/или зависимые общества не осуществляли эмиссию опционов.

4)Кравцева Людмила Вячеславовна – член Правления – вице-Президент Общества, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «НОВОЕ ТОРГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО».

Доля данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет;

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент и его дочерние и/или зависимые общества не осуществляли эмиссию опционов.

5)Минин Евгений Петрович – член Правления – вице-Президент Общества, начальник группы внутренней безопасности отдела экономической безопасности департамента безопасности Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Доля данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет;

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент и его дочерние и/или зависимые общества не осуществляли эмиссию опционов.

6)Огнев Сергей Александрович - член Правления – вице-Президент Общества, Заместитель Исполнительного директора по логистике и транспорту Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Доля данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет;

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент и его дочерние и/или зависимые общества не осуществляли эмиссию опционов.

7)Серякова Екатерина Андреевна - член Правления – вице-Президент Общества, Заместитель Исполнительного директора по правовым вопросам Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Доля данного лица в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет;

Доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: доли не имеет;

Доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: эмитент и его дочерние и/или зависимые общества не осуществляли эмиссию опционов.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по планированию, экономике и развитию, действующий на основании доверенности №РП/Д 27/10 от 21.06.2010 г. Граудин В.К.

3.2. Дата: 31 августа 2010 г.