Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
30.06.2011 18:26


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

об образовании единоличного и/или коллегиального исполнительных органов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107143, Москва, Пермская ул., владение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rusprod.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение:

30 июня 2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 30 июня 2011 года, протокол № 1.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1.Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2.Избрание вице-Председателя Совета директоров Общества.

3.Назначение секретаря Совета директоров Общества.

4.Образование исполнительных органов Общества.

5.Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

По первому вопросу повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Избрать Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Дэниэла И. Малина (Daniel I. Malina).

По второму вопросу повестки дня: Избрание вице-Председателя Совета директоров Общества.

Избрать вице-Председателем Совета директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Серякову Екатерину Андреевну.

По третьему вопросу повестки дня: Назначение секретаря Совета директоров Общества. Назначить секретарем Совета директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Пучкова Олега Аркадьевича.

По четвертому вопросу повестки дня: Образование исполнительных органов Общества.

1.Избрать единоличным исполнительным органом (Исполнительным директором) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Граудина Владимира Константиновича.

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: долей не имеет

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли нет.

2.Образовать коллегиальный исполнительный орган (Правление) из семи лиц в составе:

1)Граудин Владимир Константинович – Председатель Правления, Исполнительный директор Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: долей не имеет

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли нет.

2)Абхази Елена Александровна - член Правления, директор по персоналу Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: долей не имеет

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли нет.

3)Байназаров Рысбек Мамбеталиевич – член Правления, Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: долей не имеет

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли нет.

4)Денисенко Дмитрий Геннадьевич - член Правления, заместитель Исполнительного директора по продажам Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: долей не имеет

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли нет.

5)Кончаков Владимир Владимирович – член Правления, Генеральный директор п/п «Колосс» Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: долей не имеет

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли нет.

6)Меницкий Иван Владимирович – член Правления, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «НОВОЕ ТОРГОВОЕ ПАРТНЕРСТВО».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: долей не имеет

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли нет.

7)Шундеева Евгения Александровна - член Правления, бренд-менеджер Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

Дополнительная информация:

Доля участия в уставном капитале Общества: доли не имеет

Доля обыкновенных акций Общества: доли не имеет

Доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества: долей не имеет

Доли обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций Общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: доли нет.

3.Поручить вице-Председателю Совета директоров Общества Серяковой Екатерине Андреевне заключить от имени Общества трудовые договоры с Исполнительным директором и членами Правления Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» со сроком действия до даты проведения первого заседания Совета директоров после годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году.

По пятому вопросу повестки дня: Утверждение Положения о Правлении Общества в новой редакции.

Утвердить Положение о Правлении Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 30 июня 2011 г.