Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
08.04.2016 12:32


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек. Количество членов Совета директоров, участвующих в заседании – 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 08 апреля 2016 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 08 апреля 2016 года, протокол № 7.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

6. О годовом отчете Общества за 2015 год.

7. О годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

8. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

9. О размере годовых дивидендов по акциям Общества, форме, сроке и порядке их выплаты.

10. О кандидатуре аудитора Общества на 2016 год. 11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 12. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества. 13. Определение лиц, ответственных за организационно-техническую подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

1.Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.Провести годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 27 мая 2016 года в 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1.

Регистрацию участников годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» провести 27 мая 2016 года с 12-00 часов по месту проведения собрания.

Почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования, которые могут быть направлены Обществу в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», определить почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9 (Счетная комиссия ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

3.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 19 апреля 2016 года.

4.Утвердить нижеследующую повестку дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2)Утверждение аудитора Общества.

3)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4)Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

годовой отчет Общества за 2015 год;

годовая бухгалтерская отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Общества за 2015 год;

проект распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

заключение аудитора Общества по результатам проверки годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

сведения о кандидатуре аудитора Общества на 2016 год;

информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 10 мая 2016 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская 77, а также по адресу Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: (495) 755 84 64 (доб. 16-33).

6.Предварительно утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2015 год.

Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2015 год.

7.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2015 год.

8. Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

Чистую прибыль в размере 5 345 (Пяти миллионов трехсот сорока пяти) тысяч рублей образованную по результатам финансового года Общества, направить:

а) на формирование резервного фонда Общества - 268 (Двести шестьдесят восемь) тысяч рублей;

б) на покрытие убытков прошлых периодов - 5 077 (Пять миллионов семьдесят семь) тысяч рублей.

9.Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» годовые дивиденды по результатам финансового года по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.

10.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» (ОГРН: №5077746464065 от 04.04.2007 года) аудитором Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2016 год.

11.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

12.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 08 апреля 2016 г.