Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
22.04.2014 12:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров Общества

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата - 09 июня 2014 г.

Место - Российская Федерация, 107143, г. Москва,ул. Пермская, владение 1.

Время проведения – 14-00 часов.

Почтовый адрес - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9 (Счетная комиссия ОАО «РУСПРОД»).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12-00 часов 09 июня 2014 г.

2.5.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 мая 2014 г.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2)Утверждение аудитора Общества.

3)Утверждение Устава Общества в новой редакции

4)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление лиц с информационными материалами осуществляется с 13 мая 2013 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская 77, а также по адресу Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням. Контактный телефон: (495)933-75-10 (доб. 34-17).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 22 апреля 2014 г.