Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
10.06.2014 12:05


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РУСПРОД"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 09 июня 2014 года, г.Москва, ул.Пермская, владение 1., 1400.

2.4. Кворум общего собрания: в собрании приняли участие акционеры и их полномочные представители, владеющие в совокупности 18 897 225 голосами из 31 675 520 голосов, что составляет 59.6588 % от общего количества голосующих акций общества. В соответствии с действующим законодательством и Уставом общества кворум имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

2.Утверждение аудитора Общества.

3.Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год; распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2013 год.

Итоги голосования: «за» – 18 878 953 голоса, «против» – 3 120 голосов, «воздержался» – 13 832 голоса. Не голосовали – 560 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2013 год.

Итоги голосования: «за» – 18 874 321 голос, «против» – 3 120 голосов, «воздержался» – 18 224 голоса.

Не голосовали – 560 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 000 голосов.

3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Покрытие убытка, образованного по результатам финансового года Общества, осуществлять за счет прибыли последующих отчетных периодов.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

Итоги голосования: «за» – 18 852 721 голос, «против» – 33 852 голоса, «воздержался» – 8 940 голосов.

Не голосовали – 560 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным – 1 152 голоса.

По второму вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2014 год.

Итоги голосования: «за» – 18 885 785 голосов, «против» – 6 160 голосов, «воздержался» – 3 960 голосов.

Не голосовали – 560 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

Итоги голосования: «за» – 18 881 825 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 9 400 голосов.

Не голосовали – 560 голосов. Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 5 440 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из следующих кандидатов:

1.Густова Анна Александровна

2.Живалова Анна Дмитриевна

3.Карпов Игорь Евгеньевич

Итоги голосования:

Густова Анна Александровна: «за» – 18 886 433 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 9 232 голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 000 голосов.

Живалова Анна Дмитриевна: «за» – 18 886 673 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 9 232 голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 760 голосов.

Карпов Игорь Евгеньевич: «за» – 18 886 433 голоса, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 9 232 голоса.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 1 000 голосов.

По четвертому вопросу не голосовали – 560 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» из числа следующих кандидатов:

1.Байназаров Рысбек Мамбеталиевич

2.Верхоломова Людмила Львовна

3.Граудин Владимир Константинович

4.Малина Даниэль И. (Malina Daniel I.)

5.Сачков Дмитрий Александрович

6.Серебрякова Анна Викторовна

7.Серякова Екатерина Андреевна

Итоги голосования :

«за»

Байназаров Рысбек Мамбеталиевич – 18 863 529 кумулятивных голосов

Верхоломова Людмила Львовна – 18 873 599 кумулятивных голосов

Граудин Владимир Константинович – 18 867 354 кумулятивных голоса

Малина Даниэль И. (Malina Daniel I.) – 18 863 036 кумулятивных голосов

Сачков Дмитрий Александрович – 18 891 573 кумулятивных голоса

Серебрякова Анна Викторовна – 18 883 339 кумулятивных голосов

Серякова Екатерина Андреевна – 18 865 061 кумулятивный голос

«против» всех кандидатов – 0 кумулятивных голосов;

«воздержался» по всем кандидатам – 91 224 кумулятивных голоса.

Не голосовали по всем кандидатам – 7 520 кумулятивных голосов.

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 74 340 кумулятивных голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» за 2013 год.

3. Утвердить предложенное Советом директоров Общества распределение прибыли и убытков Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по результатам финансового года Общества:

1) Покрытие убытка, образованного по результатам финансового года Общества, осуществлять за счет прибыли последующих отчетных периодов.

2) Годовые дивиденды по результатам финансового года Общества по обыкновенным именным акциям Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» не выплачивать.

По второму вопросу повестки дня: Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «1А Консалтинговая Группа» аудитором Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» по российским стандартам на 2014 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Густову Анну Александровну

2.Живалову Анну Дмитриевну

3.Карпова Игоря Евгеньевича.

По пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров Открытого акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1.Байназарова Рысбека Мамбеталиевича

2.Верхоломову Людмилу Львовну

3.Граудина Владимира Константиновича

4.Малина Даниэля И. (Malina Daniel I.)

5.Сачкова Дмитрия Александровича

6.Серебряковe Аннe Викторовнe

7.Серякову Екатерину Андреевну.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: 10 июня 2014 года, б/н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 10 июня 2014 г.