Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
07.10.2016 15:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

2. Содержание сообщения

Кворум для проведения заседания имеется, в заседании приняли участие шесть из семи членов Совета директоров.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 06 октября 2016 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 07 октября 2016 года, протокол № 4.

2.3. ПОВЕСТКА ДНЯ

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Определение формы и даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.

6. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Определение лиц, ответственных за организационно-техническую подготовку и проведение

внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.Провести внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, 12 декабря 2016 года в 14-00 часов по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1.

Регистрацию участников внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» провести 12 декабря 2016 года с 12-00 часов по месту проведения собрания.

Почтовым адресом для направления заполненных бюллетеней для голосования, которые могут быть направлены Обществу в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», определить почтовый адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9 (Счетная комиссия ПАО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»).

3.Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 18 октября 2016 года. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

4.Утвердить нижеследующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

1)Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2) Прекращение полномочий действующего Совета директоров Общества.

3)Выборы нового состава Совета директоров Общества.

5.Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ»:

проект новой редакции Устава Общества;

сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;

проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 21 ноября 2016 года в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Российская Федерация, 249080 Россия, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, ул. Московская 77, а также по адресу: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 1 с 10-00 до 17-00 часов по рабочим дням, контактный телефон: (495) 755 84 64 (доб. 16-33).

6.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ».

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-01306-А, дата государственной регистрации 03 июля 1998 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполнительный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 07 октября 2016 г.