Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
27.08.2020 13:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РУССКИЙ ПРОДУКТ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 249080, Калужская область, Малоярославецкий район, с. Детчино, улица Московская, дом 77

1.4. ОГРН эмитента: 1027739235215

1.5. ИНН эмитента: 7718117872

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01306-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718117872

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.08.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров:

Из семи членов Совета директоров в заседании приняло участие семь членов. Кворум имеется.

2.2. Результаты голосования:

Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. «за» - 6 (Афанасьева Ю. Ф.; Верхоломова Л. Л.; Высокосов С. Э.; Граудин В. К..; Сачков Д. А.; Шкарупа Т. И.); «против» - нет; «воздержались» – нет. Решение принято. Член Совета директоров Общества Байназаров Рысбек Мамбеталиевич в голосовании участия не принимал.

Вопрос повестки дня: Образование исполнительного органа управления Общества. «за» - 7(Афанасьева Ю.Ф.; Байназаров Р. М.; Верхоломова Л.Л.; Высокосов С.Э.; Граудин В.К.; Сачков Д.А.; Шкарупа Т.И ); «против» - нет; «воздержались» – нет. Решение принято единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: Вопрос повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров Общества. Избрать Председателем Совета директоров Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Байназарова Рысбека Мамбеталиевича.

Вопрос повестки дня: Образование исполнительного органа управления Общества. Продлить полномочия единоличного исполнительного органа управления (Генерального директора) Публичного акционерного общества «РУССКИЙ ПРОДУКТ» Граудина Владимира Константиновича до даты проведения первого заседания Совета директоров после годового общего собрания акционеров Общества в 2021 году и при необходимости подписать с ним соответствующее дополнительное соглашение к трудовому договору. Дополнительная информация: Доля участия в уставном капитале Общества: 1,7999%. Доля обыкновенных акций Общества: 1,7999%.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение: 27 августа 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение: 27 августа 2020 года, протокол № 1.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. К. Граудин

3.2. Дата: 27 августа 2020 г.