1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Завод Котлоочистка"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Котлоочистка"
1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, ул. Вербная, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1027700180639
1.5. ИНН эмитента: 7718017099
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Array
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/12189/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная (вып.1) 1-01-00938-А от 22.01.2008г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
28 июня 2024 года по адресу: г. Москва, ул. Вербная, д.6, начало собрания 11 часов 00 минут.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
10 часов 30 минут
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 03.06.2024
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года. Направление части прибыли в размере 13 572 (Тринадцать тысяч пятьсот семьдесят два) рубля на увеличение Уставного капитала Общества.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
5.Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета)Общества (по новым правилам - 3 чел.).
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Назначение аудитора Общества.
8.Утверждение Устава Общества (четвертая редакция).
9.Утверждение дополнений и изменений к Уставу Общества (увеличение Уставного капитала).
10.Утверждение смены основного вида деятельности Общества.
11.Увеличение Уставного капитала до 18 096 (Восемнадцати тысяч девяносто шесть) рублей, за счет увеличения номинальной стоимости акций с 0,025 до 0,10 рублей.
12.Утверждение Генерального директора на новый срок..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию, можно ознакомиться с 04 июня 2024 года по рабочим дням с 9:30 до 17 часов в секретариате Общества по адресу: 107143, Москва. ул. Вербная,д.6 ком.302
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол №1/24 Заседания Совета директоров ОАО "Завод Котлоочистка" от "23" мая 2024г.
3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора Стенин Антон Владимирович
3.2. Дата: 24.05.2024<br><br>М.П.