Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр.1-6,8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739040702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01055-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718013802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Количественный состав Совета директоров общества – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании – 5 человек.
Кворум заседания Совета директоров имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
Вариант голосования «ЗА»: 5 голосов, поименно: Щербакова К.Т., Иноземцева Э.Е., Бурдзенидзе К.Т., Матушкин М.В., Иноземцев М.В.
Вариант голосования «ПРОТИВ»: 0 голосов
Вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов
Решение вопросу № 1 повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: Утверждение Отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2022 г.
Принято решение:
Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 12 месяцев 2022 г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.04.2023г., Протокол № 6.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В. Матушкин
3.2. Дата: 21.04.2023