Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр.1-6,8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739040702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01055-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718013802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Количество членов Совета директоров Общества - 5.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании - 5 человек.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
За – 5 голосов (Щербакова К.Т., Иноземцева Э.Е., Бурдзенидзе К.Т., Иноземцев М.В., Матушкин М.В.);
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение по вопросу № 1 повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».
Принято следующее решение:
Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» Щербакову Кетевану Теймуразовну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.05.2024, Протокол № 1.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В. Матушкин
3.2. Дата: 08.05.2024