Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр.1-6,8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739040702
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013802
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01055-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7718013802
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.05.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2025 г.;
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: РФ, 107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 13, строение 4, этаж 2, помещение IX, комната 37;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 часов 00 минут;
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: РФ, 107143, город Москва, Открытое шоссе, дом 13, строение 1;
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 09 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 16 июня 2025 г.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2025 г.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2024 год и распределение прибыли и убытков ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по результатам 2024 года.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по итогам 2024 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
6. О назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2025 финансовый год.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов).
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента не содержит вопрос, голосование (принятие решения) по которому может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» и имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», могут ознакомиться с 09 ч.00 мин до 16 ч. 00 мин. /по пятницам до 13 ч. 00 мин./ по адресу: город Москва, Открытое шоссе, дом 13, строение 1, кабинет 203 в период с 29 мая 2025 года по 18 июня 2025 года /за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней/, а также в день проведения заседания общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по месту его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные:
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-01055-A
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 08.12.2003
ISIN -RU000A0JRY42; CFI -ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания: Совет директоров;
Дата принятия указанного решения: 14.05.2025 г.;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 14.05.2025 г., Протокол №6.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В. Матушкин
3.2. Дата: 14.05.2025